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三一重工2005年第2次临时股东大会决议公告
 
慧聪网   2005年9月28日7时31分   信息来源:三一重工股份有限公司    

    特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 

    重要内容提示:

    ● 本次会议无否决或修改提案的情况;

    ● 本次会议无新提案提交表决。 
 

    一、会议召开和出席情况

    三一重工股份有限公司2005年第二次临时股东大会于2005年9月24日上午9时30分在公司第一会议室召开,出席会议的股东及股东授权委托代表7人,代表股份328,321,420股,占公司股本总额的68.40%。其中,社会公众股股东及股东授权代表共3人,代表股份3950股,占公司社会公众股股份的0.002%。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议。会议由向文波先生主持。

    二、提案审议情况

    本次会议以记名投票表决方式,审议并通过了如下决议:

    1、审议通过了《公司章程修改议案》

    原《公司章程》第五条“本公司注册资本为人民币24000万元”修改为“本公司注册资本为人民币48000万元”。

    表决结果:

    同意票328,321,420股,占出席股东及授权委托代表所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

    其中,社会公众股股东同意票3950股,占参加表决的社会公众股股东及授权代表所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

    审议以下四项关联交易议案时,关联股东三一集团有限公司和昆山市三一重机有限公司进行了回避,并放弃了表决权。

    2、审议通过了《三一重工与三一重机委托代理采购协议》

     表决结果:

    表决结果:同意票5,028,882股,占出席股东及授权委托代表所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

    其中,社会公众股股东同意票3950股,占参加表决的社会公众股股东及授权代表所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

    3、审议通过了《三一重工与三一重机销售业务合作协议》

    表决结果:

    表决结果:同意票5,028,882股,占出席股东及授权委托代表所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

  其中,社会公众股股东同意票3950股,占参加表决的社会公众股股东及授权代表所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

 
 
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