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山推股份4月调整股改方案的沟通结果公告

2006/5/11/16:19 来源:证券时报

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    经过充分沟通,根据非流通股股东提议,公司股权分置改革方案的部分内容进行了调整,公司股票将于2006年4月25日复牌。

    一、董事会决议公告

    山推工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2006年4月21日上午在山推大厦四楼会议室召开。会议通知已于2006年4月18日以书面或传真方式发出。会议应到董事10人,实到董事9人,董事张秀文先生委托董事江奎先生代其行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以全票同意通过了《关于修改公司利润分配暨股权分置改革方案的议案》。

    二、关于公司股权分置改革方案的调整情况公告

    公司股权分置改革方案自2006年4月15日公告以来,公司董事会协助非流通股股东通过热线电话、传真、电子邮件、网上交流会和走访投资者等多种形式与流通股股东进行了充分的沟通。根据双方沟通结果,发起本次股权分置改革的公司非流通股股东委托公司董事会对股权分置改革方案进行了修改,提高了原股权分置改革方案的对价数量,修改内容如下:

    将原方案中“1、对价安排的形式、数量

    公司非流通股股东为使其持有的非流通股份获得上市流通权向流通股股东进行对价安排,公司非流通股股东向股权分置改革方案实施之股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付1股股份;同时公司以现有股本539,385,600股为基数,向全体股东派发现金红利6,637.76万元,非流通股股东将其应得红利全部支付给流通股股东,流通股股东实际现金所得为每10股获得现金1.76元(含税)。”

    调整为“1、对价安排的形式、数量

    公司非流通股股东为使其持有的非流通股份获得上市流通权向流通股股东进行对价安排,公司非流通股股东向股权分置改革方案实施之股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付1股股份;同时公司以现有股本539,385,600股为基数,向全体股东派发现金红利6,637.76万元,非流通股股东将其应得红利全部支付给流通股股东,流通股股东实际现金所得为每10股获得现金1.76元(含税);用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本37,714,560股,流通股股东每10股获得1股转增的股份。”

    三、补充保荐意见

    针对公司股权分置改革方案的调整,保荐机构海通证券股份有限公司认为:

    1、山推股份股权分置改革方案的调整,是公司非流通股股东与流通股股东之间经过广泛的沟通、协商,认真吸取了广大流通通股股东意见的基础上形成的。

    2、山推股份股权分置改革方案的调整,遵循了保护流通股股东利益的原则,体现了公司非流通股股东对流通股股东权益的尊重,表明了公司非流通股股东对推进本次股权分置改革的诚意。

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