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徐工集团工程机械股份公司董事辞职公告

2009/11/30/11:54 来源:慧聪工程机械网

    徐工集团工程机械股份有限公司关于董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司董事周立成先生、陆小平先生因工作繁忙,不能确保按时出席本公司董事会的相关会议,本着对公司和股东负责的态度,于2009年11月26日向董事会书面递交了辞去本公司董事职务的报告。

    独立董事对此发表了独立意见,认为董事周立成先生、陆小平先生因工作原因辞去公司董事职务,符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定。

    以上两名董事的辞职符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,自2009年11月26日起生效。

    周立成先生和陆小平先生在担任公司董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,深入企业实地调研,了解公司生产运作和经营情况,积极出席董事会会议和股东大会,会前主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料,会议上认真审议每项议案,积极参与讨论并提出合理化建议。他们分别利用自己的专业知识和技能,促进了董事会决策的程序化、科学化,促进了公司规范运作,为公司的发展做出了应有的贡献。

    公司对周立成先生和陆小平先生的敬业精神、辛勤劳动以及对公司所做的贡献表示感谢!

    特此公告。

    徐工集团工程机械股份有限公司

    董事会

    二00九年十一月二十七日














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